Información Educativa sobre PLAFT/PADM
Explore nuestros recursos educativos para comprender los fundamentos del cumplimiento normativo, los procesos de debida diligencia y las metodologías de evaluación de riesgo en el contexto de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Conozca los fundamentos del cumplimiento PLAFT/PADM, el rol de los sujetos obligados, y los principios esenciales de la debida diligencia. Comprenda el marco normativo local e internacional que rige estas obligaciones.
Leer másAprenda cómo se diseña y construye una matriz de riesgo efectiva. Explore los criterios de evaluación, las ponderaciones por industria, y los umbrales que definen los niveles de riesgo según las mejores prácticas internacionales.
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