Guía detallada de los criterios de evaluación de riesgo PLAFT/PADM
Esta guía explica cada uno de los criterios utilizados en la Matriz de Evaluación de Riesgo para la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva (PLAFT/PADM). Nos ayuda a comprender qué evalúa cada criterio, su fundamento normativo, cómo determinar su peso y las señales de riesgo.
| Criterios de Evaluación | ¿Qué Evalúa? | Fundamento Normativo | Determinar el Peso | Señales de Alto Riesgo | Señales de Bajo Riesgo |
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